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Europas Führende Strafverfolgungsbehörde Ermittelt Gegen Bitcoin Mixer

Da weiterhin jährlich Geldwäsche im Wert von bis zu 2 Billionen Dollar über traditionelle Kanäle stattfindet, umkreist Europol die Wallet Wasabi.

– Europol hat seine Augen auf Wasabi gerichtet.
– Nach Angaben der Agentur stammen 30% der Wasabi-Vorkommen aus dunklen Aktivitäten.
– Obwohl es sich um einen Service ohne Freiheitsentzug handelt, wird der Mischer jetzt unter die Lupe genommen.

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Wasabi Wallet, der Bitcoin-Mixer, wird von Europol wegen seiner angeblichen Rolle bei der Erleichterung von Dark-Web-Transaktionen untersucht.

Europol beobachtet Wasabi-Wallet aus nächster Nähe

Die Tage von Bitcoin als Kanal für Dark-Web-Transaktionen werden zunehmend gezählt, da Europol, Europas oberste Strafverfolgungsbehörde, jetzt Wasabi umkreist, um die Identitäten der Benutzer bei Bitcoin-Transaktionen zu verschleiern.

Der auf den Schutz der Privatsphäre ausgerichtete Mixer führt Münzen von verschiedenen Benutzern zu einzelnen Transaktionen zusammen, um sie als Output weiterzuverteilen. Das Mischen hat den Effekt, dass Ursprung und Ziel der Münzen verschleiert werden.

Nach Angaben von Europol Anfang des Jahres:

“In den letzten drei Wochen wurden BTC in Höhe von fast 50 Millionen USD in Wasabi eingezahlt, wobei fast 30% aus Dark-Web-Märkten stammten. Dies ist ein signifikanter Betrag, da die Dark-Web-Transaktionen schätzungsweise nur 1% der gesamten Transaktionen ausmachen”.

Mixing Services zunehmend unter Beschuss

Da Wasabi jetzt untersucht wird, ist er in die Reihe der anderen Mischdienste eingetreten, die einer ähnlichen Prüfung unterzogen werden. Und das, obwohl eine elliptische Studie zu dem Ergebnis kommt:

“Während die meisten Arten von Konversionsdiensten einige Bitmünzen aus illegalen Aktivitäten erhalten haben, scheint die große Mehrheit der Gelder, die sie erhalten, nicht illegal zu sein”. 

Die UNO schätzt, dass jährlich zwischen 800 Millionen und 2 Billionen Dollar auf Fiat-Basis gewaschen werden, was auf die winzige Rolle von Kryptowährungen bei der Verschleierung von Transaktionen und Wertflüssen hinweist.

Mischdienste befinden sich dennoch unter den wachsamen Augen der Strafverfolgungsbehörden. Helix und Bestmixer, zwei beliebte Verwahrungsmischer, sind die jüngsten Beispiele, die der Geldwäsche beschuldigt werden.

Das Gesetz ist weniger eindeutig, wenn es um Mischdienstleistungen ohne Freiheitsentzug geht, insbesondere wenn sie Teil eines breiteren Ökosystems von Anwendungen sind. CoinJoin und Wasabi Wallet nehmen zum Beispiel keine Vermögenswerte in Verwahrung.

Das entlastet sie in den Augen des FenCEN theoretisch von Fehlverhalten, aber Europol scheint andere Maßstäbe anzulegen. Europol stellt fest, dass es schwierig ist, Transaktionen zurückzuverfolgen, wenn die Nutzer den Dienst ordnungsgemäß nutzen.

Nur wenn ein Nutzer einen Fehler macht, so die Agentur, kann die Blockchain-Analyse bei der Verfolgung des Geldes nützlich sein.

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