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AML-Compliance für ausländische Krypto-Börsen obligatorisch

Der Vorsitzende der Finanzdienstleistungsbehörde (FSC) Südkoreas, Eun Sung-soo, hat gesagt, dass die ausländischen Kryptowährungsbörsen, die mit koreanischen Won gehandelt werden, die Standards des Landes zur Geldwäschebekämpfung einhalten müssen (AML).

Nach Angaben von The Korea Herald am Dienstag machte Eun diese Bemerkungen, während er sich den Fragen der Gesetzgeber über die Pläne der FSC stellte, den Krypto-Börsenriesen Binance zu regeln.

Eun wiederholte die Forderung, dass die ausländischen Handelsplätze, die auf Won lautenden Kryptowährungen anbieten, dieselben Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche einhalten müssten wie die Plattformen mit Sitz im Inland.

Im Rahmen dieser Einhaltung müssen sich die ausländischen Handelsplätze bei der koreanischen Finanzaufsichtsbehörde registrieren lassen – der AML-Watchdog der FSC.

Die Bemerkungen des Vorsitzenden der FSC sind ein weiterer Beleg für die Anstrengungen Südkoreas, den lokalen Kryptowährungsmarkt streng zu überwachen. Im April kündigte die Behörde eine ressortübergreifende Aktion an, die darauf abzielte, den illegalen Handel von Kryptowährungen zu bekämpfen, einschließlich der Geldwäsche und Steuerhinterziehung.

Wie früher berichtet, wurden bei einer aktuellen Ermittlung 1,48 Milliarden US-Dollar an illegalen Übersee-Krypto-Transaktionen entdeckt, wobei über dreißig Menschen in den Fall verwickelt waren.

Die Richtlinie von Eun, dass sich die Börsen zu registrieren haben sollen, ist Bestandteil des revidierten Gesetztes, das im März bekannt gegeben wurde und im September in Betrieb genommen werden soll.

Neben der Einhaltung der AML-Vorschriften sind die Börsen auch gehalten, den Handel mit realen Konten zu ermöglichen. Daher müssen die Plattformen Beziehungen zu Finanzinstituten im Land aufbauen.

vpn

Dirk Baumgartner

Dirk Baumgartner ist ein Kryptowährungsliebhaber aus Deutschland, er schreibt über Kryptowährungsbroker- und Börsenberichte, Kryptowährungsnachrichten und -analysen und alles aus der Kryptowährungswelt.

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