BitMEX und seine Führungskräfte, eine der größten Börsen für Krypto-Derivate, wurden beschuldigt, absichtlich so konzipiert worden zu sein, dass sie zahlreiche illegale Aktivitäten ermöglichen. Diese Vorwürfe wurden von BMA LLC in einer Klage erhoben, die am 16. Mai beim US-Bezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht wurde. Die Muttergesellschaft von BitMEX, HDR Global Trading, wurde vom Kläger zusammen mit seinen Top-Managern wie Ben Dalo, Arthur Hayes und Samuel Reed angeklagt. Sie werden beschuldigt, sich an einer Vielzahl von Verbrechen beteiligt zu haben, zu denen Geldwäsche, Erpressung, der Betrieb eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts und Kabelbetrug gehören.
Den Klagen zufolge haben die Angeklagten diese illegalen Aktivitäten dreist durchgeführt, und das Ausmaß dieser Aktivitäten soll wirklich erstaunlich sein. Der Kläger hat behauptet, dass die Führungskräfte der Krypto-Börse trotz der Widerlegungen enge Verbindungen zu den Vereinigten Staaten und dem nördlichen Distrikt von Kalifornien unterhalten hätten. BMA LLC zitierte mehrere Quellen, die angeblich dem Unternehmen nahe standen und zuvor offengelegt hatten, dass 15% des Handelsvolumens an BitMEX im Jahr 2019 auf US-Händler entfallen. Das sind ungefähr 138 Milliarden Dollar.
Die eigenen Daten von BitMEX zeigen angeblich, dass täglich fast 3 Milliarden US-Dollar für Geldtransfers täglich verarbeitet wurden, obwohl die Börse in den USA nicht als Geldtransferunternehmen lizenziert ist. Die Klägerin behauptet, es handele sich um ein riesiges Volumen rechtswidriger Aktivitäten in der gesamten Geschichte der Währungsregulierung. Die Muttergesellschaft der Börse ist auf den Seychellen gelistet und steht für Hays, Dalo und Reed. Den Angeklagten wurde vorgeworfen, den Kryptowährungsmarkt erpresst und manipuliert zu haben, betrügerische Geschäfte getätigt, Betrug begangen und an verschiedenen anderen illegalen Programmen teilgenommen zu haben.
Sie haben ferner behauptet, dass die Geldbörse und Manipulatoren durch die Börse eine unbegrenzte Anzahl nicht verifizierter und anonymer Konten eröffnen können, für die es keine Auszahlungs- oder Handelsbeschränkungen gibt. In der Klage wird auch die eigene Zulassung der Angeklagten hervorgehoben, nachdem sie mehrfach bestritten haben, dass sie ihren eigenen gewinnorientierten Handelsschalter betreiben. Dies bedeutet, dass es Geschäfte gegen die eigenen Kunden der Börse tätigt und Insiderinformationen über die bestehenden Handelspositionen der Kunden nutzt. Die vollständigen Details der Vorwürfe sind über 100 Seiten lang. BitMEX kämpft seit dem historischen Marktcrash im März auch darum, seinen Marktanteil zu verteidigen.
