Es wurde berichtet, dass eine strafrechtliche Untersuchung zu Vorwürfen der Unehrlichkeit und des Betrugs im Zusammenhang mit dem Kryptowährungskreditgeber Hodlnaut, der seinen Hauptsitz in Singapur hat, durchgeführt wird.
Warum Hodlnaut betroffen ist
Nachdem zwischen August und November 2022 eine Reihe von Beschwerden über die Website eingegangen sind, führt die Abteilung für kommerzielle Angelegenheiten der Polizei Berichten zufolge eine Untersuchung gegen die Macher der Börse durch, wie in Artikeln in regionalen Publikationen zu lesen war.
Nach Angaben der singapurischen Behörden handelt es sich bei der Mehrzahl der Beschwerden um übertriebene Angaben und irreführende Informationen über ein bestimmtes digitales Token und das mögliche Engagement des Unternehmens in diesem Bereich.
Anleger, die infolge der Hodlnaut-Problematik finanzielle Verluste erlitten haben, wurden von den Strafverfolgungsbehörden nachdrücklich aufgefordert, einen Online-Bericht über den Vorfall einzureichen und ihre Plattformtransaktionen zu belegen.
Die Anfangsphase
Am 8. August zeigte die Kryptowährungskreditplattform die ersten Anzeichen möglicher Probleme, als sie die Abhebungen aufgrund von Liquiditätsknappheit vorübergehend einfror. Einige Monate später wurden Abhebungen nach der berüchtigten Krypto-Pandemie, die im zweiten Quartal auftrat, kurzzeitig untersagt. Diese Pandemie wurde durch den Zusammenbruch des Terra-Ökosystems ausgelöst.
Damals bestand die Website darauf, dass sie keine Verbindung zu dem algorithmischen Stablecoin Terra hatte, der jetzt als TerraUSD Classic (USTC) bekannt ist. Daten aus der Blockchain legten jedoch nahe, dass die Krypto-Kreditgeber tatsächlich mindestens 150 Millionen Dollar in USTC kontrollierten, was ihre Darstellungen über ihre Beteiligungen widerlegte.
Wie Terra das Unternehmen beeinflusste
Die in der Blockchain enthaltenen Informationen wurden im Oktober durch einen Gerichtsbericht bestätigt. Den im Bericht enthaltenen Informationen zufolge erlitten die Kryptowährungskreditgeber durch den Zusammenbruch von Terra einen Verlust von rund 190 Millionen US-Dollar und vernichteten anschließend Tausende von Dokumenten im Zusammenhang mit ihren Investitionen, um ihre Spuren zu verwischen.
Nach der Zerstörung des Terra-Ökosystems war Hodlnaut darauf bedacht, sein Engagement bei USTC mehr als drei Monate lang zu verbergen. Trotzdem war das Unternehmen schließlich nicht mehr in der Lage, dem Druck auf seine Liquidität standzuhalten und beantragte eine gerichtliche Aufsicht.
Daraufhin setzte das Gericht einen neuen Interimsgeschäftsführer ein. Nach einem dreimonatigen Zeitraum, in dem die Kunden im Unklaren gelassen wurden, sind die Geschäftsführer des Unternehmens nun Gegenstand einer Untersuchung.
Im August kündigte die Bitcoin-Kreditplattform an, dass sie an einem Reorganisationsplan arbeitet, um den Betrieb in naher Zukunft wieder aufnehmen zu können.