Die großen Bitcoin (BTC) ATM-Betreiber in den USA schließen sich zur Bekämpfung illegaler Tätigkeiten im Bereich der Bitcoin ATMs, also Geldautomaten, zusammen.
Die Betreiber von Bitcoin-Geldautomaten, DigitalMint sowie Coinsource, gründeten die Vereinigung zur Einhaltung von Vorschriften für Bitcoin-Geldautomaten namens Cryptocurrency Compliance Cooperative (CCC), um Standards für die Sicherheit von Bitcoin-Geldautomaten zu schaffen.
Zu den 15 Gründungsmitgliedern der Initiative gehören große Blockchain-Analyseunternehmen wie Chainalysis oder Elliptic, die die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten wollen. Der CCC ermutigt nun zur Beteiligung von Unternehmen, die bargeldbasierte Krypto-Gelddienste anbieten sowie von Aufsichtsbehörden, Finanzinstitutionen, außerstaatlichen Organisationen und Vollzugsbehörden.
Die Organisation zielt speziell auf Bitcoin-ATMs ab, um zu gewährleisten, dass die KYC- (Know Your Customer) bzw. AML-Vorschriften (Anti-Money Laundering) beachtet werden, denn diese Geldautomatenart wird oftmals mit fehlenden KYC-Anforderungen in Zusammenhang gebracht. „Leider glauben viele Geldautomatenbetreiber, dass die einfache Abfrage einer Mobiltelefonnummer als ausreichende Sorgfaltspflicht gilt, so dass sie von den obligatorischen KYC-Anforderungen entbunden sind“, so Bo Oney, Coinsource Leiter der Abteilung Compliance.
„Solche laschen Vorschriften bieten einen Rückzugsort für schlechte Schauspieler, um die Maschinen für schändliche Ziele zu nutzen. Der CCC ist bemüht, die regulatorischen Vorschriften zum Vorteil aller BTM-Nutzer und -Anbieter zu stärken. Dies setzt voraus, dass die besten Kenner der Industrie ihren Input geben, mit dem einzigen Ziel, den Bereich Cash-to-Crypto für die Konsumenten so sicher wie nur möglich zu gestalten“, sagte er weiter.
Seth Sattler, Direktor für die Einhaltung von Vorschriften bei DigitalMint und einer der führenden CCC-Mitarbeiter, erklärte, dass rechtswidrige Anwendungsfälle in Verbindung mit der Bitcoin-ATM-Branche von verschiedenen Behörden gut belegt sind, darunter Betrug, Betrug älterer Menschen, Drogenhandel und Menschenschmuggel.