Die Regulierungsbehörden in Estland haben in einer landesweiten Razzia gegen die Industrie 500 Krypto-Währungslizenzen von Firmen, die im Land tätig sind, entzogen. Die Zahl der entzogenen Krypto-Lizenzen macht etwa ein Drittel der insgesamt erteilten Lizenzen aus.
Die Regulierungsbehörden vermuten, dass Krypto-Firmen und Bitcoin-Börsen ihre Plattformen für illegale Transfers, einschließlich Veruntreuung, missbraucht haben,
Madis Reimand, Leiterin der estnischen Finanzfahndungseinheit, sagt über Bloomberg,
„Dies ist ein erster Schritt zur Bereinigung des Marktes, der es uns ermöglicht, uns um die dringendsten Fragen zu kümmern, indem wir nur Unternehmen, die der estnischen Aufsicht und Zwangsmaßnahmen unterworfen werden können, den Betrieb genehmigen.“
Der Streik gegen die estnische Kryptoindustrie geht auf Vorwürfe zurück, dass eine örtliche Filiale der Danske Bank den Transfer von Milliarden Dollar an illegalen Bargeld erleichtert haben soll. Der dänische Kreditgeber ist in den größten Geldwäscheskandal in Europa in Höhe von 220 Milliarden Dollar verwickelt. Der „Troika-Waschsalon-Skandal“ wird als „Troika-Waschsalon-Skandal“ bezeichnet, eine lange Liste von Banken und Finanzinstituten, die angeblich Bücher frisiert und Zahlen gefälscht haben, um illegale Transaktionen hinter verschlossenen Türen zu erleichtern.
In dem Bemühen, die Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche zu minimieren, verabschiedete die estnische Regierung ein Gesetz, das es Antragstellern erschwert, eine Krypto-Lizenz zu erwerben. Nach den neuen Bestimmungen werden Genehmigungen für Krypto-Währungsunternehmen nun dreimal länger dauern und elfmal teurer sein, was weitere Eintrittsbarrieren schafft.