Obwohl der Zusammenbruch der Kryptowährungsbörse FTX die Nachrichten beherrscht, versuchen die südkoreanischen Behörden immer noch, den Opfern des ersten Kryptowährungscrashs des Jahres, der sich bei Terraform Labs ereignete, einen Abschluss zu bieten.
Wieso es dazu kam
Der Verdacht auf unrechtmäßige Gewinne veranlasste die südkoreanischen Behörden dazu, rund 104,4 Millionen Dollar (140 Milliarden Won) des Mitbegründers von Terra, Shin Hyun-seong, fast sechs Monate nach der offiziellen Beendigung der Geschäftstätigkeit des Unternehmens einzubehalten.
Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das südliche Bezirksgericht von Seoul beschlossen, das Vermögen von Shin, dessen Wert auf etwa 104 Millionen Dollar geschätzt wird, einzufrieren. Die Anklage bezog sich auf Shins angebliche Beteiligung am Verkauf von bereits ausgegebenen Terra-Token an Investoren, die nichts von ihrem Kauf wussten.
Der lokale Nachrichtensender YTN berichtet, dass ein Bezirksgericht die mutmaßlich gestohlenen Gelder vorübergehend eingefroren hat, während die Ermittlungen wegen des Vorwurfs, unrechtmäßig vom Verkauf von LUNA profitiert zu haben, weitergehen.
Äußerungen der Anwälte
Wir haben bereits berichtet, dass Shins Anwalt sich wie folgt geäußert hat: „Berichte, wonach CEO Shin Hyun-seong Luna zu einem hohen Preis verkauft und Gewinne eingestrichen hat oder dass er sich auf andere kriminelle Weise Geld beschafft hat, entsprechen nicht den Tatsachen.“
Der Schutz von Vermögenswerten vor einer Anklageerhebung hält Kriminelle davon ab, das gestohlene Geld zur Finanzierung weiterer illegaler Aktivitäten zu verwenden oder Anlegern finanzielle Verluste zuzufügen.
Gegen Shin wird von den Behörden in Südkorea in zwei Fällen ermittelt, die mit der Erzielung unrechtmäßiger Gewinne durch die Freigabe der hauseigenen Token LUNA und TerraUSD sowie mit der Weitergabe von Kundentransaktionsdaten von Chai, einer mit Terra verbundenen koreanischen Zahlungs-App, an Terraform Labs (UST) zusammenhängen.
Zukunft der Verhandlungen
Im Rahmen ihrer Ermittlungen zum Zusammenbruch des Unternehmens verlangten die Staatsanwälte in Südkorea das Erscheinen des Mitbegründers am 14. November, um ihre Ermittlungen fortzusetzen.
In der ersten Novemberwoche erhob die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den Terra-Mitbegründer Do Kwon wegen Kursmanipulation. Es ist beunruhigend, dass die koreanischen Staatsanwälte versuchen, das Kapitalmarktgesetz umzuschreiben, um ihre eigene Agenda zu verfolgen und unbegründete Anschuldigungen vorzubringen.
Das Unternehmen Terraform Labs hat eine Erklärung herausgegeben, in der es behauptet, dass „frühere rechtliche Urteile und Stellungnahmen der koreanischen Finanzbehörden, insbesondere der FSC, auf die Schlussfolgerung hindeuten, dass Kryptowährungs-Token keine Wertpapiere für Investitionsverträge darstellen.