Das US Bezirksgericht für den Südbezirk von New York hat gegen einen Mann aus Großbritannien ein Standardurteil erlassen, da dieser ein Betrugsschema angewendet hat, um von Mitgliedern der Bevölkerung BTC zu erbitten und diese Bitcoins unterschlagen hat, erklärte die Kommission für den Handel mit Warentermingeschäften (CFTC) in einer Pressemitteilung.
Laut der Gerichtsverfügung vom 2. März wurde der angeblich aus dem englischen Manchester kommende Benjamin Reynolds zur Zahlung von nahezu 143 Millionen US-Dollar an die getäuschten Kunden und einer Zivilstrafe von insgesamt 429 Millionen Dollar verpflichtet, sagte die CFTC.
Reynolds wird auch dauerhaft aufgefordert, kein Engagement in Verhaltensweisen zu zeigen, die das Warenbörsengesetz und die Vorschriften der CFTC verletzen, keine Registrierung bei dieser Behörde durchzuführen und an keinen CFTC-regulierten Handelsmärkten teilzunehmen.
Von Mai 2017 bis Oktober 2017 benutzte Reynolds eine Internetseite, Konten in sozialen Medien und eine E-Mail-Adresse, um wenigstens 22.190,542 Bitcoin zu erbitten, die zu dieser Zeit einen Gesamtwert von ungefähr 143 Millionen US-Dollar hatten, von mehr als 1.000 Personen auf der ganzen Welt, einschließlich mindestens 169 in den USA lebenden Personen, so die Mitteilung.
Neben anderen Dingen hat Reynolds wahrheitswidrig dargestellt, das sein Unternehmen Kunden-Bitcoin-Einlagen in den Märkten für virtuelle Währungen gehandelt hat und engagierte spezialisierte Händler virtueller Währungen, die einen garantierten Gewinn beim Handelsgeschäft erzielten. Die Verurteilung ist das Resultat einer 2019 durchgeführten Durchsetzungsklage durch die CFTC.