Claudio Oliveira, der selbsternannte „Bitcoin-König“, ist von der Bundespolizei in Brasilien festgenommen und beschuldigt worden, ein Betrugssystem mit Kryptowährungen in der Größenordnung von 1,5 Mrd. Reais (ca. 300 Mio. $) geplant zu haben.
Oliveria diente als Vorsitzender der Bitcoin Banco Group, einer aus Brasilien stammenden Maklerfirma für Kryptowährungen, die seit 2019 Gegenstand von Ermittlungen ist, da sie 7.000 BTC an Anlegergeldern eingebüßt haben soll.
Gemäß einer ungefähren Veröffentlichung vom 5. Juni hat die US-Bundespolizei aus dem Großraum Curitiba Oliveira und den anderen Unternehmen der Bitcoin Banco Group einen vorbeugenden Haftbefehl, 4 temporäre Haftbefehle sowie 22 Durchsuchungen und Sicherstellungen zugestellt.
Bitcoin Banco Group soll Anleger mit Zusagen von täglich überhöhten Renditen geködert haben. Nach Angaben der Polizei läuteten die ersten Alarmglocken bereits Anfang 2019, nachdem die Plattform anfing, Auszahlungsanträge zu blockieren.
Im Mai 2019 behauptete die Plattform, sie wäre gehackt worden, konnte aber angeblich keine Belege für diese Aussage vorlegen. Ein Richter ordnete am 6. Juni an, dass das Unternehmen Nachweise für den Angriff vorlegen müsse, da ein ehemaliger Mandant eine Beschwerde gegen die Firma einreichte. Das Unternehmen einigte sich mit dem Kläger im Juli.
Bis zum September wurden deren Konten gerichtlich eingefroren, da sie sich mit mehr als 200 Gerichtsverfahren von unzufriedenen Investoren auseinandersetzen mussten, und der Vorfall hat Schätzungen zufolge über 20.000 Anleger betroffen.
Als Ergebnis des vermeintlichen Hacks stellte die Bitcoin Banco Group bei einem Konkursgericht in Curitiba einen gerichtlichen Antrag auf Wiederherstellung – eine Einigung mit den örtlichen Autoritäten, um die Finanzsituation zu ändern und um Gläubiger zu zahlen, um den Bankrott zu vermeiden.