Als Reaktion auf das Versäumnis von Binance Turkey, die Bewertung der Finanzaufsichtsbehörde zur Überwachung der Einhaltung der Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) zu bestehen, hat die MASAK die Kryptobörse mit einer Geldstrafe von 8 Millionen Lira (etwa 750.000 US-Dollar) belegt.
Die türkische Finanzaufsichtsbehörde MASAK (Financial Crimes Investigation Board) stellte fest, dass die Türkei-Aktivitäten der Krypto-Börse Binance gegen Vorschriften verstoßen haben, die das Waschen von illegal erworbenem Geld verhindern sollen.
Zum ersten Mal wurde das türkische Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) von der Antikorruptionsbehörde des Landes (Anadolu) geprüft.
Das türkische Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) schreibt vor, dass Unternehmen auf einer Plattform die persönlichen Daten von Verbrauchern identifizieren und überprüfen müssen, wozu Daten wie Nachname, Geburtsdatum und TCC (türkische Sozialversicherungsnummer) gehören.
Außerdem müssen die Unternehmen den Behörden innerhalb von 10 Tagen jede fragwürdige Aktivität melden. Die höchste von der Behörde verhängte Strafe betrug Berichten zufolge 8 Millionen Türkische Lira.
Laut Präsident Erdoan soll dem türkischen Parlament in Kürze ein Entwurf für ein Krypto-Gesetz zur Ratifizierung vorgelegt werden, der mit diesem Zeitplan übereinstimmt.
Damit ist Binance das erste Krypto-Unternehmen, das von der türkischen Regierung bestraft wird. Laut dem ehemaligen Finanz- und Kostenminister Lutfi Elvan arbeitet die MASAK eng mit der Financial Action Task Force (FATF) zusammen, einer weltweiten Regulierungsbehörde gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung:
Die Financial Action Task Force (FATF) hat Maßnahmen gegen Krypto-Handelsplattformen gefordert. Die MASAK hat sich verpflichtet, Transaktionen über 10 Tausend Lira innerhalb von 10 Tagen offenzulegen.
Ein Krypto-Gesetz wurde fertiggestellt und wird laut Präsident Recep Tayyip Erdoan in Kürze dem türkischen Parlament zur Umsetzung vorgelegt. Berichten zufolge könnte ein neues Wirtschaftsmodell, das im Rahmen des Krypto-Gesetzes vorgesehen ist, die Bemühungen der Türkei unterstützen, den sinkenden Wert der Lira wiederherzustellen.
„Wir planen, sie mit diesem Wissen in ein trockenes Gebiet umzuleiten“, erklärte Erdoan und deutete an, dass der Wert der türkischen Lira trotz der jüngsten Inflation in Zukunft steigen könnte. Dennoch wird der Wechselkurs vom Markt bestimmt werden.