Die Strategie Maltas, zu einer globalen Kapsel für digitale Assets zu werden, scheint zu wirken, obwohl eine lockere Regulierungsaufsicht Sorgen über Geldwäsche und andere Finanzverbrechen aufkommen ließ.
Rund 71 Milliarden US-Dollar oder 60 Milliarden Euro im Wert von Kryptowährungen haben Malta durchlaufen, seit der klitzekleine Mittelmeerstaat 2017 erstmals seine „Blockchain-Insel“-Strategie einführte, berichtete am Sonntag die Times of Malta. Auch wenn Malta in den letzten Jahren seine auf Kryptowährungen fokussierten Vorschriften erweitert hat, sind Finanzwächter besorgt, ob das nationale Anti-Geldwäsche-Regime stabil genug ist.
Die Arbeitsgruppe zur Bekämpfung der Finanzkriminalität oder kurz FATF hat sich letzte Woche in Paris versammelt, um zu besprechen, ob Malta auf eine Länderliste gesetzt wird, die ihren Pflichten zur Verhinderung von Finanzverbrechen nicht nachgekommen sind. Konkret ist die FATF besorgt über den anfänglichen Schub Maltas, Kryptowährungen in 2017 und 2018 zu übernehmen, als der Bereich weit weniger geregelt war. FATF-Beamte drückten auch Bedenken hinsichtlich des Strafverfolgungssystems im Land aus.
In Erwartung günstigerer Rechtsvorschriften gründeten 2018 verschiedene Blockchain-Unternehmen in Malta Geschäfte, darunter die Krypto-Währungsbörse Binance. Firmen, die sich im Land niedergelassen haben, konnten bis zu einem Jahr ohne eine Genehmigung arbeiten. Eine Quelle aus der Branche erklärte gegenüber der Times of Malta, dass die Gnadenfrist von einem Jahr zu „einer explosionsartigen Zunahme von risikoreichen Transaktionen beigetragen hat, die von Kryptowährungsbörsen in einer unlizenzierten Umwelt ausgeführt wurden.“
