Der russische Föderale Finanzüberwachungsdienst, kurz Rosfinmonitoring – das Gremium des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche – kontrolliert Transaktionen zwischen Kryptowährungen und Fiatwährungen.
Die föderale Exekutive, die für die AML Aufsicht beauftragt ist, hat dies am Dienstag bei einer Rede vor den Abgeordneten bekannt gemacht, wie die russische Nachrichten-Agentur Regnum berichtete.
Während eines Treffens mit Abgeordneten des Duma-Ausschusses für den Kapitalmarkt erklärte Herman Neglyad, Vizechef von Rosfinmonitoring, dass AML mit den Handelsbanken an der Überwachung von Transaktionen zwischen Kryptowährungen und Papiergeld zusammenarbeitet und erklärte:
„Die Behörden haben schon begonnen, auf Tauschvorgänge zu reagieren, das bedeutet, wenn sie erkennen, dass ein Geschäft nach dem Umtausch von virtueller Währung in Hartwährung kommt, haben sie bereits mit deren Auswertung und damit begonnen, dass sie uns über diese Vorgänge benachrichtigen.“
Einem weiteren Rosfinmonitoring-Sprecher zu Folge entwickelt die AML-Agentur gemeinsam mit der Notenbank ein Framework, um suspekte Operationen von Krypto zu Fiat zu erfassen.
Rosfinmonitoring ist als föderales Ausführungsorgan direkt dem Präsidenten Russlands, Wladimir Putin, verantwortlich. Die Ausführungen der Agentur vor dem Gesetzgeber folgen auf Präsident Putins Aufforderung an Rosfinmonitoring, besonderes Augenmerk auf den grenzüberschreitenden illegalen Kryptowährungstransfer zu richten.