Kryptovalutabörsen Binance rapporteras vara föremål för en utredning för att eventuellt ha underlättat olagliga affärer via sin plattform. Kryptovalutabörsen kan ha hjälpt till med Bitcoin-transaktioner till ett värde av cirka 756 miljoner dollar under 2019, som var förknippade med kriminell verksamhet.
En färsk rapport från Bloomberg belyser den pågående utredningen av Internal Revenue Service och justitiedepartementet, USA. Binance utreds för eventuella anklagelser av tjänstemän som särskilt hanterar penningtvätt och skattebrott.
Utredningen syftar till att ta reda på, om amerikaner har kunnat göra olagliga affärer via Binance, genom att köpa derivat kopplade till digitala tokens. Amerikanska invånare får endast köpa dessa från företag, som är registrerade hos CFTC. Binance har endast planerat att registrera sig som mäklare hos CFTC, men har hittills inte gjort det.
I rapporten nämns att detaljerna i utredningen eller vad myndigheterna undersöker inte kunde fastställas för tillfället. Den klargör också att undersökningarna inte nödvändigtvis leder till anklagelser om brott.
Chainalysis, ett analysföretag för kryptovalutor, rapporterade att cirka 756 miljoner dollar av kriminella transaktioner till ett värde av 2,8 miljarder dollar under 2019 genomfördes via Binance. Dessa fondöverföringar gjordes i bitcoins.
I ett mejl till The Verge om ämnet har Binance nämnt att de tar sådana juridiska skyldigheter på stort allvar. Företaget sade att det har ett robust efterlevnadsprogram, som innehåller principer mot penningtvätt och verktyg som används av finansinstitut, för att upptäcka och åtgärda misstänkt olaglig verksamhet. I svaret nämndes till och med att Binance har en stark meritlista för att hjälpa brottsbekämpande myndigheter runt om i världen.