Greg Monahan, ehemaliger Ermittler des Finanzministeriums der Vereinigten Staaten, ist zu Binance gewechselt, um die Bemühungen des Unternehmens im Zusammenhang mit der internationalen Geldwäschebekämpfung (AML) zu koordinieren, wie das Unternehmen am Mittwoch ankündigte.
Monahan war fast 20 Jahre als Mitglied der Abteilung für strafrechtliche Untersuchung des US-Finanzministeriums tätig, ehe er Karen Leong als Verantwortlicher für die globale Geldwäschebekämpfung von Binance ablöste. Dort war er vor allem für Steuer-, Geldwäsche- und sonstige damit zusammenhängende Finanzkriminalitätsermittlungen tätig. Außerdem war er laut seinem Profil für kurze Zeit in leitender Funktion bei Deloitte tätig.
Monahan erinnerte an die früheren Anstrengungen der Börse, öffentlichkeitswirksame Ermittlungen zu fördern, und meinte, dass sich seine Anstrengungen auf die Geldwäsche- und Ermittlungsprogramme der Börse konzentrieren werden, „sowie die Verstärkung der Organisation der Beziehungen mit Aufsichts- und Vollzugsbehörden weltweit.“
Binance gab an, dass sein weltweites Konformitätsteam und sein Beratungsausschuss seit 2020 bereits um 500 % angewachsen sind. Der Geschäftsführer von Binance, Changpeng Zhao, bemerkte, dass dieses Team seine Möglichkeiten ausbaut, „um aus Binance und der Branche einen sicheren Platz für alle zu schaffen.“
Leong wird bei Binance als Direktor verbleiben, um die Bemühungen um Compliance innerhalb des Unternehmens zu fördern, so die Ankündigung.
Binance erhöht seine Anstrengungen in den Bereichen Compliance und AML, um seinen Frieden mit den Regulierungsbehörden zu schließen, die das Unternehmen beschuldigen, illegale Geschäfte auf der ganzen Welt zu betreiben. Zhao erklärte vor kurzem die Absicht des Unternehmens, weltweit zugelassen zu werden. „Von heute an werden wir ein Geldinstitut sein“, sagte er zusammenfassend.